股东提名委员会由四个成员,三个是由公司的三大股东任命,谁能指定每一个成员。董事会主席的第四个成员。成员每年提名,他们的任期结束时,新的成员提名来取代它们。Fortum三大股东,有权任命成员股东提名委员会确定的基础上注册控股公司是在今年9月的第一个工作日。如果股东不愿任命一位代表行使权利,应当通过对大股东不会否则有权任命一名董事会成员提名。股东提名委员会提出了建议的年度股东大会上,董事会每年1月31日。
董事会的多样性原则
股东提名董事会准备和多样性原则适用于董事会符合这家芬兰公司治理代码2020。原则应用在准备建议提名的董事会成员。多样性原则包括等,董事会构成应包括专业知识的地理区域Fortum进行其业务,底层职业的董事会成员应包括这样的能力,支持Fortum的战略的实现,使董事会成员挑战管理决策,行使监督作用。此外,董事会构成应包括两性。Fortum也符合芬兰政府确立的原则解决日期为2015年12月17日在平等的性别表现在上市公司的董事会。股东提名委员会每年回顾了多样性原则和实施。
股东提名委员会应用多样性原则在准备提案有关的董事会成员提名的2023年年度股东大会。的目标股东提名董事会寻求潜在候选人要求董事会成员由国际公司的业务性质强调经验在提升在国际商业管理地位和强大的专业知识在环境、社会和治理,能源行业,和数字化,特别是。股东提名董事会认为现任董事会组成和拟议的2023年年度股东大会董事会成员包括所有的能力以平衡的方式定义的多样性原则。
目前的董事会由4妇女和6人,相应的比率分别为40%和60%。
股东提名委员会2022 - 2023
选举后的病毒Strandberg作为董事会成员的Fortum Fortum AGM 2023年,芬兰总理办公室已任命明娜Pajumaa,部长级高级顾问,财务、总理办公室,指导部门所有权,股东提名委员会成员来取代Strandberg有效从2023年4月13日举行的年度股东大会。
2022年9月,下列人员被任命为股东提名董事会:病毒Strandberg, b。1969年,理学硕士(经济),高级部长顾问,财务、总理办公室,指导部门所有权(椅子),Risto Murto, b。1963年,博士(经济学),Varma共同养老保险公司的总裁兼首席执行官,Jouko Polonen, b。1970年,理学硕士(经济)的总裁兼首席执行官Ilmarinen互助养老保险公司,和公司董事会主席可用率。值得信赖共同养老保险公司作为第三大股东没有任命一位代表行使权利,因此正确的被转移到Ilmarinen共同养老保险公司第二大股东。
2023年1月31日,提名委员会已经召开了4次,出勤率为88%。
股东提名委员会选举明娜Pajumaa提名委员会的主席。2021年9月,下列人员被任命为股东提名委员会:季Viertola b。1961年,理学硕士(经济),总经理的指导部门所有权,总理办公室;Jouko Polonen b。1970年,理学硕士(经济),Ilmarinen共同养老保险公司的总裁兼首席执行官,和Risto Murto, b。1963年,博士(经济学),Varma共同养老保险公司的总裁兼首席执行官。董事会的主席,可用率,充当股东提名委员会的一员。截至2022年1月25日,股东的主席提名董事会已经病毒Strandberg,部长级高级顾问,财务、总理办公室,指导部门所有权,接替季Viertola提名委员会。2022年,提名委员会召开了8次,出勤率为100%。
股东提名委员会建议2023年年度股东大会:
股东提名委员会提出了2023年年度股东大会,报酬支付给董事会的成员保持不变,和报酬支付下一项如下:椅子:88800欧元,副主席:63300欧元,成员:43100欧元审计和风险委员会主席:63300欧元,如果他/她不同时担任董事会主席或副主席。
此外,拟支付固定费用委员会工作如下:审计和风险委员会成员:3000欧元,提名与薪酬委员会:主席的5000欧元成员提名与薪酬委员会:2000欧元额外委员会主席由董事会决定:设立5000欧元,任何其他委员会成员由董事会决定:2000欧元。
此外,股东提名委员会会议提出,费用支付给董事会成员,也为委员会会议,每个会议是800欧元,或1600欧元的成员前往会议之外他/她居住的国家。当一名成员参与会议通过远程连接,或决定,在确认没有召开一个会议,会议费用800欧元。董事会成员的差旅费用补偿按照公司的差旅政策。
此外,股东提名董事会提出的年费董事会的董事在公司股票和现金支付,大约有40%的年费的金额是支付的股票收购代表在董事会成员的名称,和其余的现金。会议费用和固定费用委员会的工作提出了完全以现金支付。
此外,股东提名委员会提出2023年年度股东大会,董事会由十名成员,下列人员选举产生董事会为即将到来的术语:拉尔夫基督徒,路易莎德尔珈朵,乔纳斯Gustavsson, Essimari Kairisto(副主席),玛丽塔Niemela, Teppo Paavola,米凯尔Silvennoinen(椅子),病毒Strandberg,约翰Soderstrom和Vesa-Pekka Takala。
Fortum AGM 2023决心接受上述建议。