股东大会是Fortum的最高决策机构
每个股东有权出席股东大会,大会的议程提出项目和锻炼他/她的决定事项属于大会根据法律,芬兰公司规定的行为。每一股份有一表决权。股东出席股东大会是谁也有权要求在会议上被认为是重要的信息。每个财政年度结束前Fortum州在年度股东大会网站投资者关系日历的日期股东大会必须声明他/她的建议。
在股东大会决策主要是由一个简单的多数选票。这些决定包括,例如,决议采用财务报表,支付股息,卸董事会的成员和责任的总裁兼首席执行官,董事会任命和外部审计人员,并决定其报酬。
按照Fortum章程和这家芬兰公司行动,召开股东大会的通知发布的董事会。通知交付不超过三个月,不少于三周之前的股东大会上发布通知该公司的网站或报纸在一个或多个选择的董事会。年度股东大会每年举行一次,最迟6月。
特别股东大会应当举行当董事会认为有必要或法律规定时召开这样一个会议。
2023年Fortum公司的年度股东大会决定
Fortum公司2023年度股东大会的2023年4月13日举行。
年度股东大会采用了财务报表和合并财务报表财务1月1日- 2022年12月31日期间。按照董事会的提议,一年一度的股东大会决定,股息为每股0.91欧元将分布在2022年12月31日结束的财政年度,这对应于聚合中的816510663欧元,股息将在两个分期支付。其余的部分可分配基金股东权益将被保留。第一股息每股0.46欧元的分期付款将支付给股东第一股息分期付款的记录日期2023年4月17日被记录在公司的股东由欧洲芬兰Oy登记。第一次分期付款将支付给股东的股息2023年4月24日。第二股息每股0.45欧元的分期付款将支付给股东的登记日期,第二个红利期2 2023年10月被记录在公司的股东由欧洲芬兰Oy登记。第二次分期付款将支付股息2023年10月10日。
年度股东大会决定排放从2022年金融责任人员担任董事会成员,总裁兼首席执行官在2022年。
年度股东大会决定拒绝公司的薪酬报告2022年的理事机构。该决议是咨询。
董事会、薪酬和审计师
按照提案的股东提名委员会的年度股东大会上解决薪酬支付给董事会的成员将会保持不变,和报酬支付下一项,如下:
椅子的年费,副主席和董事会的其他成员:
除了前面提到的年费、固定费用将支付委员会工作如下:
会议费用支付给董事会成员,也是每个会议的委员会会议将800欧元,或1600欧元的成员前往会议之外他/她居住的国家。当一个成员参与会议通过远程连接,或决定,在确认没有召开一个会议,会议费用将高达800欧元。董事会成员的差旅费用补偿按照公司的差旅政策。
董事会工作的年费的董事会成员将在公司股票和现金支付,大约有40%的年费的金额将支付的股票收购代表在董事会成员的名称,和其余的现金。该公司将支付相关的成本和转让税购买公司的股票。
股票将获得代表和董事会成员的名字后两周内出版公司2023年第一季度的中期报告。如果股票交易不能进行上述时间表内由于原因相关公司或董事会成员,股票将被收购后,或年费将全部以现金支付。会议费用和固定费用委员会工作将全部以现金支付。
按照股东提名委员会的提议,年度股东大会决定,董事会将由十名成员组成,包括主席和副主席。
按照股东提名委员会的提议,年度股东大会选举解决下列人员向董事会任期截至2024年的年度股东大会:米凯尔Silvennoinen椅子,Essimari Kairisto作为副主席,和拉尔夫基督徒,路易莎德尔珈朵,乔纳斯Gustavsson,玛丽塔Niemela, Teppo Paavola,病毒Strandberg,约翰Soderstrom和Vesa-Pekka Takala网站的会员。
年度股东大会上解决,按照董事会的建议,按照发票支付审计费用由公司批准。
年度股东大会上解决,按照董事会的建议,寻求连任的审计事务所德勤Oy作为公司的审计师。德勤Oy已经通知公司Jukka Vattulainen, APA,将作为主要的审计。
公司的章程修正案
年度股东会议决定修改文章12、15和16个公司的章程按照董事会的建议。按照修改章程第十二条的规定,股东大会的通知应在该公司的网站上公布。此外,该公司可能受到董事会的决定,发布相关信息通知召开股东大会的一个或更多的报纸。此外,第十五条章程的补充由于芬兰公司行为的变化,这样可以组织股东大会没有物理地点作为一个远程会议,股东可以行使决策权力完全在会议期间和实时的通信链接和技术工具。此外,第十六条章程的补充由于立法的变化,这样的年度股东大会,如果有必要,解决的薪酬政策和薪酬报告的批准。
回购和处理公司的股票
年度股东大会上解决,按照董事会的建议,授权董事会决定公司的回购自己的股票,同时取消回购授权颁发2022年的公司年度股东大会上如下:
的最大数量的股票回购20000000股,相当于大约2.23%的股份。只能使用公司的无限制的股票回购自己的股票的基础上的授权。
可以回购自己的股票价格形成公共交易的日期回购或价格在市场上形成的。
董事会将决定如何回购自己的股票。利用衍生品也可以回购自己的股票。可以回购自己的股票,否则比股东的持股比例(定向回购)。
授权将有效,直到下一个年度大会和在任何情况下不超过18个月的时期。
此外,年度股东大会上解决,按照董事会的建议,授权董事会决定处置公司自己的股票,同时取消处理授权颁发2022年的公司年度股东大会上如下:
股票的数量处理基于授权不得超过20000000股,相当于大约2.23%的股份。
董事会将决定所有出售的其他条件,包括人,代价是什么和该公司股票的方式处理。取得的处置也可能偏离股东的优先认购权(定向发行股票)。
授权将有效,直到下一个年度大会和在任何甚至不超过18个月的时期。
慈善捐款
年度股东大会上解决,按照董事会的建议,授权董事会决定贡献最大的总额500000欧元的慈善或类似的目的,此外,在最高总额的1000000欧元的紧急救援根据需要或类似的目的,和决定接受者,目的和其他方面的贡献。
授权将是有效的,直到下一个年度大会。