董事会负责公司的战略发展和监督和指导公司的业务和管理。此外,符合公司章程和公司行为,董事会代表了公司,负责定义公司的目的,以及合理安排公司的账目和财务的控制。董事会由五到十名成员在年度股东大会上选举产生,任期一年年底到期后的首次年度大会选举。年度股东大会选举主席和董事会的副主席。
直到2023年4月13日举行的年度股东大会上,董事会由以下成员:可用率椅子,安雅去作为副主席,拉尔夫基督徒,路易莎德尔珈朵,Essimari Kairisto, Teppo Paavola,安妮特•菲利普•罗斯勒的餐厅和季Viertola成员。2023年年度股东大会上当选,按照提案的股东提名董事会,董事会以下成员:米凯尔Silvennoinen椅子,Essimari Kairisto作为副主席,和拉尔夫基督徒,路易莎德尔珈朵,乔纳斯Gustavsson,玛丽塔Niemela, Teppo Paavola,病毒Strandberg,约翰Soderstrom和Vesa-Pekka Takala网站的会员。
成员是独立的公司及其主要股东,除病毒Strandberg,谁是诱致性公司的重要股东(芬兰的状态)。
直到2022年3月28日举行的年度股东大会上,董事会由以下成员:可用率椅子,安雅去作为副主席,和路易莎德尔珈朵,Essimari Kairisto, Teppo Paavola,菲利普•罗斯勒和安妮特餐厅作为成员。2022年3月28日举行的年度股东大会上当选,按照提案的股东提名委员会,可用率椅子,安雅去作为副主席,和路易莎德尔珈朵,Essimari Kairisto, Teppo Paavola,菲利普•罗斯勒和安妮特餐厅作为成员。此外,拉尔夫基督教和季Viertola当选为新成员。
董事会主席准备董事会会议的议程基于建议的总裁兼首席执行官。董事会的成员有权建议具体事项和列入议事日程。超过一半的成员必须出席会议构成法定人数。决定应由董事会简单多数。董事会已批准书面章程为其工作,即披露的主要内容,包括董事会的职责。
董事会的主要职责包括:
作为其职责的一部分,每年董事会进行自我评估以进一步发展其工作。按照芬兰公司治理代码2020,董事会也每年评估每个独立董事/成员公司和其股东。
根据日程安排董事会召开同意讨论指定的主题和问题在其宪章。董事会主席准备董事会的会议议程基于建议的总裁兼首席执行官。董事会的成员有权建议具体事项列入议程。超过一半的成员必须出席会议构成法定人数。决定应由董事会简单多数。董事会已批准书面章程为其工作,这是第6页披露的主要内容,包括董事会的职责。
总裁兼首席执行官、首席财务官和总法律顾问董事会秘书定期出席董事会会议。其他Fortum管理成员和高管出席会议的要求。
董事会召开2022年42次,出勤率是98%。出席活动的细节是可用的公司治理声明。
在2022年期间,董事会的主要工作是监控欧洲能源危机的影响,俄罗斯对乌克兰的袭击,造成监测和监督的流动性情况Fortum及其子公司unip unip撤资,控制退出俄罗斯市场和集团撤资的俄罗斯业务。此外,董事会关注的整体转换业务操作通过战略评价和各种短期和长期的风险情况,以及与气候变化相关的问题和监管环境。2021年12月,董事会成立了一个临时流动性特别委员会的目的是监测和监督的流动性状况Fortum集团包括unip。委员会的成员流动性可用率(椅子),Essimari Kairisto,和Teppo Paavola。该委员会在2022年召开一次,出勤率为100%。此外,董事会成立了一个临时特别委员会2022年3月在地缘政治的升级。委员会的成员是可用率(椅子),Essimari Kairisto, Teppo Paavola,安妮特•菲利普•罗斯勒的餐厅和季Viertola。委员会召开2022年8次,出勤率为94%。董事会也进行了年度自我评价,包括该委员会工作,进一步提高其工作的效率。
