董事会选举委员会的成员在其成员。各委员会应至少有三名成员和一把椅子。成员和椅子有专业知识和经验要求履行各自的职责。
成员选举的最后一年任期到期后第一个年度股东大会选举。董事会的所有成员有权出席委员会会议。专家委员会的主席们报告委员会的工作定期董事会会议后,委员会会议材料和分钟可供所有董事会成员。董事会已批准委员会章程而写的。特许学校是根据需要定期审查和更新。
董事会委员会
董事会委员会的审计和风险委员会,提名与薪酬委员会和技术委员会和投资。委员会协助董事会的准备和复习重要的下降在董事会的职责更多细节。
审计和风险委员会
审计和风险委员会协助董事会有关财务报告和控制按照职责提出公司治理代码2020。依照该委员会章程,委员会监测Fortum财务报表报告过程中,内部控制的效率和风险管理系统以及监控和评估法律遵从性和商业道德合规。委员会批准内部审计章程和内部审计计划和预算。该委员会评估外部审计师的独立性,回顾了外部审计师的审计计划,并定期与审计人员开会讨论审计计划,审计报告和发现。
根据公司治理代码2020,审计和风险委员会的成员有资格需要执行委员会的职责,和至少一个成员的专业知识特别是在会计、记账或审计。公司的成员应当独立,至少有一个成员应当独立于公司的大股东。
外部审计师,首席财务官,内部审计主管,主管公司会计、秘书委员会总顾问,定期参加委员会会议。其他高管出席会议邀请的委员会。
审计和风险委员会的主要职责包括:
监控公司的财务状况
监控和评估融资和报告系统
监测报告财务报表的过程
监测法定审计的财务报表和合并财务报表
准备董事会决议的建议审计人员的选举
监测和评价法定审计师的独立性,特别是提供审计师的审计服务之外的服务
监测和评估公司的内部控制的效率,内部审计、合规和风险管理系统
审查的主要特性的描述内部控制和风险管理系统与财务报告的过程,这是包括在公司的公司治理声明
每年审查集团风险政策
监控重大风险和不确定性,包括但不限于气候、金融、资金,来自信息安全相关的风险以及税务风险和原则
批准内部审计章程,年度审计计划,预算的内部审计功能和评估内部审计报告
监测和评估法律合规和商业道德合规
建立原则有关关联方交易的监测和评估
监测和评估协议和其他法律行为公司及其关联方之间满足普通的业务的需求和手臂的长度
审计和风险委员会在2023年
在2023年年度股东大会,董事会选举在其成员Essimari Kairisto椅子和乔纳斯Gustavsson病毒Strandberg和Vesa-Pekka Takala网站的会员。年度股东大会前,委员会由Essimari Kairisto(椅子),Teppo Paavola,安妮特•菲利普•罗斯勒的餐厅,拉尔夫基督徒。的成员都是独立的公司和它的股东。
审计和风险委员会在2022年
在2022年年度股东大会,董事会选举在其成员Essimari Kairisto椅子,和Teppo Paavola,安妮特•菲利普•罗斯勒的餐厅和拉尔夫基督教作为审计和风险委员会成员。直到2022年年度股东大会,该委员会由Essimari Kairisto(椅子),Teppo Paavola,菲利普•罗斯勒和安妮特的餐厅。审计和风险委员会召开了6倍和2022年会议的出席率为93%。
提名和薪酬委员会
提名与薪酬委员会协助董事会提名和薪酬方面的公司的管理。根据芬兰公司治理代码2020,大部分的薪酬委员会的成员应当独立的公司。定期参加委员会会议的主席和首席执行官、高级副总裁和采购,总法律顾问委员会的秘书。
提名与薪酬委员会的主要职责包括以下:
- 准备提名和薪酬问题和建议关于总裁兼首席执行官,董事会高管报告直接向总裁兼首席执行官,以及Fortum行政管理
- 准备的薪酬政策和薪酬报告公司的理事机构
- 审查和准备接班计划的总裁兼首席执行官和成员Fortum行政管理
- 评估性能和总裁兼首席执行官的薪酬,高管报告直接向总裁兼首席执行官,以及Fortum行政管理
- 准备董事会建议集团及其管理层的薪酬结构、奖金和激励系统和薪酬政策
- 监控功能的奖金系统,以确保管理的奖金系统将推进公司的战略目标和成就,他们是基于性能
- 监控并确保规划和实施人才管理流程,以确保支持战略实施,促进能力的发展
在2023年提名和薪酬委员会
后2023年年度股东大会,董事会选举在其成员米凯尔Silvennoinen椅子,和路易莎德尔珈朵,Teppo Paavola和病毒Strandberg网站的会员。所有的候选人都是独立的公司及其主要股东,除病毒Strandberg,谁是诱致性公司的重要股东(芬兰的状态)。
在2022年提名和薪酬委员会
后2022年年度股东大会,董事会选举从椅子上,在其成员可用率和路易莎德尔珈朵,安雅和季Viertola去提名与薪酬委员会的成员。直到2022年年度股东大会,该委员会由可用率(椅子),路易莎德尔珈朵和安雅去。
委员会召开的8倍,2022年会议的出席率为100%。
技术和投资委员会
在会议后召开2023年度股东大会,董事会决定建立一个新的董事会委员会技术和各项事宜。的技术和投资委员会(TIC)是一个董事会委员会依照芬兰公司治理建立代码,和它的职责是评估,并向董事会提出建议,尤其,在技术相关的生产清洁能源,电力和天然气、投资建议和实现可持续发展的目标。董事会选举拉尔夫基督教椅子,玛丽塔Niemela,约翰Soderstrom, Vesa-Pekka Takala和米凯尔Silvennoinen技术和投资委员会的成员。