(非官方的原始文档在芬兰语翻译为英文)
我的名字,公司的注册办公室和现场活动
§1公司的名字是Fortum Oyj),在瑞典Fortum Abp和英文Fortum公司及其注册办公室在埃斯波,芬兰。
§2公司从事生产、采集、传输、分配和销售电力、热能和天然气,能源行业和销售和技术设计;房地产、信息和金融服务和保险经纪公司,和相关的业务。该公司可能进行其业务通过子公司,联营公司和合资公司。
第二股
§3每股一票的权利。
§4公司的股票属于这本书录入系统。
第三公司治理
§5公司的事务是由董事会和董事总经理。副董事总经理可能会任命一个或多个公司,其中一个可能任命代理副总经理。
§6董事会由主席、副主席,此外,至少三(3),最高八(8)普通成员,由年度股东大会选举产生。
成员的任期和董事会主席和副主席年底结束后的年度股东大会选举。
董事会召开主席的邀请,或者他/她不在时,副主席。
董事会法定人数,超过一半的成员。
董事会通过的一项决议将认为现在超过一半的成员支持,或者如果选票挂钩,由主席意见共享。
§7董事会的职责如下:
- 安排公司的治理和适当的组织的活动,
- 代表公司依照法律和公司章程的规定,股东大会的决定,
- 确保适当的会计和财务控制的组织,和
- 决定公司的代表权利和代理。
§8按照有限责任公司和董事会的指令行动,由总经理领导公司的业务。总经理由董事会选举产生。
§9公司由总经理单独或由两个共同的董事会成员。
董事会授予的权利可能代表了公司提名的人,这样他们可能代表公司与另一个人一起类似的授权,或与任何董事会的成员。
授权签署代理是由董事会决定。权利签署代理必须被授予以这样一种方式,公司可以共同签署的任何两个人有了这个授权,或由一个这样的人在一起与董事会的任何成员或其他授权代表公司的人。
第四财务报表和审计
§10公司的财政年度日历年。
§11公司拥有一个常规审计,必须是一个公司的审计师在审计行为。
审计师的期限结束时终结审计后的下一个年度股东大会的选举。
V大会
§12大会的邀请是由董事会发布。大会的邀请必须发行不早于3个月,不晚于三个星期前大会在该公司的网站上公布了邀请。然而,邀请大会必须发布的记录日期前至少九天大会第五章、第六节有限责任公司的行为。
§13为了参与股东大会,股东必须注册公司不迟于会议邀请中提到的日期不得早于十天前会议。随着公司的股价都包含在登录系统,还需要考虑什么是有限责任公司提供的行为有权参加股东大会。
§14问题处理股东希望在大会必须尽早向董事会提交书面允许其加入大会的邀请。
§15日在赫尔辛基举行大会,埃斯波或万塔。
董事会可以决定举行大会没有分配物理会议场地。在这种情况下,股东行使决策权在会议期间全部通过电信连接实时和技术设备(远程会议)。
年度股东大会必须不迟于6月每年举行一次。时必须持有一个临时股东大会董事会认为有必要或法律另有要求时。
§16年度股东大会:
被提出了
- 的财务报表,包括合并财务报表,和董事会的报告;
- 审计师的报告;
决定 - 采用财务报表和合并财务报表;
- 使用资产负债表中所示的利润;
- 排放责任的董事会的成员和他们的副总经理,如果有的话;
- 薪酬政策,必要时;
- 薪酬报告的批准;
- 董事会成员和审计人员的薪酬,
- 董事会的成员的数量;
选举 - 主席、副主席和董事会的成员,和
- 审计人员,
处理 - 其他事项中指定的年度大会的邀请。
VI特别规定
§17在其他方面,有限责任公司法的规定生效时应当遵守。